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中粮科工股份有限公司（证券代码：301058）鼓吹会于2026年5月14日召开，现场会议技能为当日14:00，收罗投票技能为当日9:15-15:00。会议方位为公司会议室，由公司董事会召集，董事长叶雄先生主捏。本次会议弃取现场表决与收罗投票相结的式，审议通过了包括董事会职责敷陈、利润分派预案、补选非立董事等在内的多项议案。

本次会议出席鼓吹及鼓吹授权奉求代表95东谈主，代表有表决权股份260,275,933股天津桥梁用钢绞线，占公司有表决权股份总额的50.8079。其中，中小鼓吹出席代表94东谈主，代表有表决权股份58,032,077股，占公司有表决权股份总额的11.3283。

会议审议通过的中枢议案包括：

议案称号 表决效果 应许票数 应许比例 反对比例 弃权比例 对于公司2025年度董事会职责敷陈的议案 通过 259,992,166股 99.8910 0.1084 0.0006 对于公司2025年度利润分派预案的议案 通过 260,002,566股 99.8950 0.1025 0.0026 对于展望公司2026年过活常关联往来额度的议案 通过 40,060天津桥梁用钢绞线,810股 98.8178 1.1558 0.0264 对于公司与中粮财务有限包袱公司拟续签《金融作事公约》暨关联往来的议案 通过 40,063,810股 98.8252 1.1533 0.0215 对于补选公司三届董事会非立董事的议案 通过 —— —— —— —— 对于2025年截止股票激发筹划（草案）偏执节录的议案 通过 259,796,666股 99.8159 0.1839 0.0002

在补选三届董事会非立董事的议案中，会议以积蓄投票式选举张传许先生、陈涛先生为非立董事。具体表决效果如下：

张传许先生获取选举票数241,776,142股，当选为三届董事会非立董事；陈涛先生获取选举票数241,776,442股，锚索当选为三届董事会非立董事。

北京市君讼师事务所讼师出席会议并出具法律想法书，合计本次鼓吹会的召集和召开容颜、出席东谈主员履历、表决容颜及效果均符干系法律法例及《公司规定》规定，决策法有。

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